CRIPTOMOEDAS
Operação dos EUA bloqueia US$ 52 milhões em criptomoedas em um único dia, “call center” do golpe atuava no Telegram
Autoridades de segurança dos Estados Unidos anunciaram o bloqueio de fundos associados a um centro internacional de golpes com criptomoedas…
Autoridades de segurança dos Estados Unidos anunciaram o bloqueio de fundos associados a um centro internacional de golpes com criptomoedas nesta quarta-feira (9).
Uma união de agências estatais aplicou uma trava em US$ 52 milhões durante uma operação de repressão que durou apenas um dia de trabalho.
A procuradora Jeanine Ferris Pirro dos EUA relatou que o alvo central da derrubada foi a organização conhecida como Xinbi Guarantee.
Esse esquema funcionava como um mercado ativo para a compra de serviços focados na lavagem de dinheiro na região do sudeste asiático.
Os policiais norte-americanos relataram que o bando criminoso controlava canais estruturados em idioma chinês por via da plataforma de mensagens Telegram.
Nesses espaços ocultos, bandidos anunciavam a confecção de páginas fraudulentas de investimentos em ativos digitais para prender a atenção de novos alvos.
Lavagem de dinheiro com criptomoedas e recrutamento ilícito
O serviço do grupo oriental oferecia métodos rápidos de conversão de valores para ocultar as fortunas roubadas de milhares de cidadãos americanos e asiáticos.
As ofertas do bando criminoso incluíam até o recrutamento explícito de vítimas de tráfico humano para trabalhos forçados nos abrigos ilegais espalhados pela região.
A organização adotou a tática de reter os pagamentos da comunidade delituosa até a prestação dos serviços de lavagem para os golpistas em atuação na rede.
O mandado de busca conectou transações subtraídas de vítimas americanas aos endereços públicos das contas de criptomoedas postadas por anunciantes diretos no aplicativo mensageiro.
Os detetives cumpriram a ordem do juízo distrital da cidade de Washington e conseguiram derrubar o controle operacional dos canais utilizados na promoção dos crimes financeiros.
A corporação alcançou os domínios digitais sob posse da quadrilha e apreendeu carteiras ativas que guardavam depósitos equivalentes a US$ 12 milhões à espera dos criminosos.
Bloqueios financeiros, investigação policial e emissora do Tether
As frentes de investigação conseguiram reter outras 47 carteiras descentralizadas associadas diretamente ao fluxo de branqueamento de recursos.
A agência manifestou gratidão formal à emissora da moeda estável Tether pelo auxílio contínuo que possibilitou as interceptações milionárias durante a ação sigilosa da polícia federal norte-americana.
Em união estratégica, o departamento do Tesouro formalizou a rotulagem da organização alvo como um sindicato do crime de alcance internacional e puniu outras duas entidades comerciais parceiras, também nesta quarta.
A ordem direta proibiu de imediato todos os negócios com as firmas listadas e exigiu o congelamento de propriedades físicas nos limites territoriais das 50 jurisdições norte-americanas.
A unidade especial acumula a retenção global da quantia próxima a US$ 938 milhões retirados dos saldos do crime organizado desde a fundação.
As verbas paralisadas resultam dos esforços aplicados para devolver o dinheiro às famílias lesadas no mercado, sem deixar qualquer centavo nas mãos das quadrilhas focadas no roubo.
Expansão da força-tarefa para as barreiras territoriais na África
O grupo ampliou os limites das averiguações para além do cerco comum sobre o sudeste do continente asiático com incursões ativas em campos no território africano.
A procuradora americana reportou o envio das equipes especializadas para o país de Madagascar a fim de prestar cooperação para a polícia civil na captura de bandidos locais.
Os membros do Estado apoiaram no desmantelamento efetivo de treze complexos ocultos regidos pela rede oriental de fraudes financeiras globais após duas semanas na região costeira.
O efetivo de segurança ajudou a analisar três mil aparelhos eletrônicos apreendidos para destrinchar provas de ações criminais graves contra alvos fora da ilha.
As análises de rua também abriram caminho para novos processos independentes originados nas apurações com 400 suspeitos que participaram do bando.
Cerca de 30 indivíduos com os traços característicos de líderes dessas instalações em território estrangeiro retornaram para as bases da China pelo processo padrão das leis internacionais vigentes.
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Perguntas frequentes
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- Sobre o que trata “Operação dos EUA bloqueia US$ 52 milhões em criptomoedas em…”?
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